封面新闻记者 伍勇
10月27日晚，封面新闻记者从四川省宜宾市公安局获悉，近日宜宾市公安局叙州区分局成功侦破全省首例通过购销苹果手机为境外电信网络诈骗集团洗钱案，涉案金额逾1000万元，目前已查明该案涉及全国11省45市，成功抓获犯罪嫌疑人52人。
宜宾市公安局叙州区分局反诈中心 叙州区警方供图
男子到店购买10部苹果手机
警方通过线索摸出“电诈洗钱产业链”
2023年3月4日，一名把自己包裹得严严实实的男子走进四川省宜宾市某数码店，将预订好的10台全新IPhone14 Pro Max手机装入背上的双肩包，随后快速地离开了该数码店。很快，店主发现自己用于交易的银行卡被冻结了，原因是账户存在异常。
“当他离开后，我们就发现银行卡存在异常，立即去银行问了原因，并到叙州区公安分局报案。”数码产品店报案人李某说。接到报案后，宜宾市公安局叙州区分局反诈民警迅速展开调查，随即查明当日购买手机男子用于支付的为一级涉案银行卡。
“专案组根据现场反复勘察取得的证据，调集精干警力迅速开展研判工作。通过技术手段，办案人员迅速锁定了流窜到宜宾作案的曾某，并于次日在长沙高铁站将曾某抓获。曾某归案后，办案人员立即开展审讯工作。通过对曾某的审讯，办案人员了解到其背后可能存在一个利用买卖高档手机为境外电信诈骗洗钱的犯罪团伙。”叙州区公安分局刑侦大队一中队中队长柴学平说。至此，一条通过购销苹果手机为境外电信网络诈骗集团洗钱的黑色产业链浮出水面。
叙州区警方在长沙高铁站抓获曾某 叙州区警方供图
案件涉及全国11省45市
目前已抓获犯罪嫌疑人52人
了解相关情况后，叙州区公安分局立即成立专案组，在四川省公安厅和宜宾市公安局相关警种的指导下，依托“市区主战一体化作战”工作机制，密切协调联动，立即组织开展案件侦破工作。
办案民警告诉记者，根据嫌疑人曾某的供述，叙州区警方派遣了多名警力，前往江西某城市开展前期侦查摸排工作。通过调取大量的社会监控以及天网监控，在该市警方的通力合作下，叙州区警方明确了该团伙主要成员的身份。随后，摸清了该团伙的主要活动轨迹以及主要落脚点。
最终，专案组成功锁定了具有作案嫌疑的袁某、郭某某等人。侦查中，民警还掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向，查清了主要犯罪事实，依法收集固定了相关证据。通过进一步调查、研判，专案组判明该团伙主要落脚点为湖南某市和江西某市，为全面收网奠定了坚实基础。
据叙州区公安分局刑侦大队一中队民警倪俊介绍，该案涉案人员较多，区域跨度较大，单独抓捕很有可能打草惊蛇，延迟抓捕又会让案件侦办带来更多的变数。在深入研判该团伙骨干成员的相关信息以后，专案组制定了周密的收网计划，抽调40余名警力分赴湖南某地、江西某地，对涉案主要嫌疑人实施集中抓捕。
据调查，该案涉及全国11省45市。截至目前，叙州区公安分局已抓获犯罪嫌疑人52人，并扣押电脑41台，用于洗钱的作案手机130余部，全新苹果14 Pro Max手机10部。
购销苹果手机1100余台
涉案金额高达1000余万元
被抓获的犯罪嫌疑人等 叙州区警方供图
根据叙州区警方调查发现，犯罪嫌疑人袁某、郭某某受雇于境外诈骗团伙从事洗钱活动。当受害人的被骗资金打入银行卡后，两人从全国各地不同手机商家处购买大量的全新苹果14 Pro Max手机，随后将这些手机低于市场价格进行销售，从而转移涉案资金，实现为境外电信网络诈骗集团洗钱的目的。
经初步查明，该犯罪团伙共购销全新苹果14 Pro Max手机1100余台，涉案资金高达1000余万元，串并联电信网络诈骗案件上百件。目前，犯罪嫌疑人袁某、郭某某等人已被依法予以刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
警方提示，以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，是一种“洗钱”方式，年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。同时提醒，广大金店、手机店的商户们在销售期间，如果发现异常情况，应及时报警。
